El organismo dio con el inmueble donde habría vivido la esposa de Moreno hasta el 2020 en una investigación sobre lavado de dinero
La Fiscalía de Lucca, en Italia, confiscó un inmueble de lujo valorado en seis millones de euros y ubicado en la zona Capannori, en la región de la Toscana, presuntamente propiedad del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez.
El hallazgo ocurrió tras la investigación de la Guardia di Finanza con la Fiscalía de Lucca, sobre un presunto caso de blanqueo de capitales en la compra de la “Villa L’Uccelliera,” reseñó el diario italiano La Nazione.
La propiedad en Capannori fue vendida por un fideicomiso a la mitad del valor de mercado, 2.350.000 euros frente al valor de mercado de 6.000.000, a la esposa ítalo-venezolana de Moreno Pérez, Debora Menicucci.
La mujer habría vivido en la mansión hasta el 2020 con su padre, pero luego del estallido de la pandemia se traslado a otro sitio.
“La villa, de hecho, parecía ser ‘funcional’, completa con custodios adentro. No podemos descartar la posibilidad de que incluso el mismo Moreno Pérez, que entre otras cosas intentó hace años solicitar la ciudadanía italiana, pasara un tiempo allí, aunque no se haya confirmado su presencia,” destacó el diario.
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Congelada
La Nazione informó que la Fiscalía de Italia procedió a congelar administrativamente la villa de lujo, luego de ser el resultado de una investigación de la Guardia di Finanza sobre un presunto caso de blanqueo de dinero en la compra de la villa.
“El flujo de dinero habría conducido a los investigadores a cuentas en Suiza, registradas a nombre de una sociedad panameña, rastreables precisamente hasta Moreno Pérez”, reseña el medio.
Moreno es actualmente un fugitivo como parte de una investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, recordó el diario.
