Claudia Patricia Díaz, extesorera de Hugo Chávez, está acusada por legitimación de capitales en EE.UU.
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de la extesorera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos.
Este país la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal, para favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.
En un auto conocido este viernes, los magistrados consideran que se dan los requisitos para la extradición por varios delitos, informó la agencia Efe.
En EE.UU. los mismos están tipificados como: asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios.
Lea también: Compró yates, caballos y relojes: así lavó 4,2 millones de dólares la exenfermera de Chávez
De acuerdo con el Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 a 2017 Gorrín Belisario, junto a Claudia Patricia Guillén y su marido Adrián Velásquez Figueroa, participaron en un “estratagema corrupta” en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el Gobierno venezolano.
Claudia Patricia Díaz logró lavar más de 4 millones de dólares. Lo hizo a través de la compra de objetos lujosos, informó el diario El Mundo.
La publicación ofrece detalles que reposan en el expediente que maneja la justicia de los Estados Unidos. Díaz no actuaba sola, lo hizo junto a su esposo, Adrián José Velásquez.
Expresamente, EE.UU. acusa a la pareja de lavar al menos 4.281.051 dólares en sobornos. Compraron yates, caballos de carreras, ropa y relojes de alta gama.
El caso
En 2019 la Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Venezuela a Guillén y a su marido, así como a un contable de la petrolera estatal PDVSA, atendiendo a la situación que atraviesa el país, lo que consideró que ponía en peligro su integridad.
Ahora, acepta la entrega a Estados Unidos de la exresponsable del Tesoro venezolano a la luz de la documentación aportada por las autoridades de ese país el pasado año.
Según esa documentación, Gorrín pagó cientos de millones de dólares para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera que le reportaron unas ganancias de cientos de millones de dólares.
En su estrategia, Gorrín, juntos con otros, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del Gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales, Alejandro Andrade Cedeno y Claudia Patricia Díaz Guillén, “a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables”.
Para ocultar los pagos, según la documentación de las autoridades americanas, Gorrín utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos a Díaz Guillén haciendo los pagos a su esposo en vez de a ella directamente.
Entre 2011 y 2013 el empresario hizo pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la reclamada a través de transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos.
Además de los sobornos, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y otros objetos de lujo.
En su resolución, los magistrados españoles rechazan los argumentos de la reclamada para oponerse a la extradición, entre ellos que ya está siendo investigada por los mismos hechos en España, así como que el haber obtenido la nacionalidad española en abril de 2021 sería causa para denegar la entrega.
Respecto al primero de los argumentos, los jueces concluyen que no se trata de los mismos hechos por los que se la investiga en este país y, respecto a la nacionalidad española como causa de denegación, así como su arraigo, consideran que no se dan los factores para rechazar la extradición de nacionales, como son la ponderación sobre la gravedad y la vinculación o arraigo en el país.
