Nervis Villalobos y Diego Salazar, implicados en el caso, se convirtieron en compulsivos compradores de relojes de los más caros a un joyero que posee una lujosa tienda en Caracas
Un joyero venezolano ayudó presuntamente a blanquear 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos a Hugo Chávez. Se trata del caso de lavado de dinero producto de la corrupción de Pdvsa en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Se trata de sujeto de 50 años, investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana Stéphanie García, publico el diario El País. Esto, después de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entró en la cuenta que manejó en la BPA. La misma figuró a nombre de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
El hombre es uno de los propietarios de una joyería de lujo ubicada en el centro comercial San Ignacio de Caracas. Y en 2011 cobró más de 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) de tres de los actores principales del presunto expolio de PDVSA. Esto, por la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet.
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Los compradores
Entre los compulsivos compradores de los relojes de lujo figuran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, quien pagó al joyero 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros). También destaca el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo. Este abonó cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros).
Y, finalmente, Javier Alvarado, exviceministro de Energía y director de Corpoelec. Alvarado transfirió al joyero 141.480 dólares (122.437 euros). Los datos figuran en un informe de la Uifand de septiembre de 2020 al que ha tenido acceso El País.
El joyero, al igual que los exjerarcas chavistas, tenía desde agosto de 2011 cuenta en la Banca Privada d’Andorra.
Según la Uifand, recibió dinero de sus clientes en un depósito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd. La misma está radicada en Tórtola, capital de las Islas Vírgenes Británicas.
Los abonos
La cuenta andorrana de Coriat recibió 18 abonos mediante traspasos internos –un sistema que no deja rastro- por un total de 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros).
Pese a que la sociedad Golson Ltd emitió facturas por los pagos de los Rolex y Cartier, los investigadores de la Uifand creen que estas ventas millonarias sirvieron para blanquear dinero de los jerarcas chavistas. Y destacan que las facturas no especifican las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.
“Una empresa que se dedica a la asesoría energética, Josland Invesment S. A. (sociedad panameña de Villalobos), compra 32 relojes de lujo por 1.185.900 dólares (un millón de euros). Las operaciones que emplean este tipo de compras de productos de lujo han sido utilizadas históricamente para el blanqueo de capitales debido a que es un producto que raramente pierde valor en el transcurso del tiempo”, señala el informe del organismo público pirenaico.
