jueves, marzo 28, 2024

VARIAS DE VENEZOLANOS: Credit Suisse cerró 90 % de cuentas vinculadas a corrupción

Se trata de varias cuentas cerradas por el segundo banco más grande de Suiza, donde había varias pertenecientes a venezolanos ligados a la corrupción de Pdvsa

El banco suizo Credit Suisse salió a defenderse de las acusaciones de que por décadas guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción. Por ello afirmó 90 % de las cuentas que revisó frente a estas denuncias estaban ya cerradas o en proceso de serlo. Entre estas cuentas hay varias de venezolanos vinculados a Pdvsa.

El banco argumenta que se trata de denuncias sobre la base de hechos “inexactos y sacados de contexto”, reseña Efe.

Y es que las acusaciones surgieron de las informaciones publicadas por el periódico The New York Times. Este hizo realizó esta investigación donde pudo analizar los datos de 18.000 cuentas del segundo mayor banco de Suiza.

Esas informaciones las tenía el diario alemán Süddeutsche Zeitung que lanzó el reportaje denominado “Secretos Suizos”.

En una declaración emitida desde su sede mundial en Zúrich (Suiza), Credit Suisse afirma que los hechos presentados son predominantemente “históricos”.

Dijo que algunos datan de la década de 1940 y que de manera general lo que se afirma “es parcial, inexacto o con información fuera de contexto.

Según la filtración, Credit Suisse abrió cuentas y sirvió como clientes en un periodo comprendido entre 1940 y la década de 2010.

Lea también: ¡Y DÓNDE ESTÁ EL DINERO! Pdvsa ad-hoc desmiente denuncias de corrupción en su contra

De la vista gorda

El banco supuestamente desoyó alertas de sus propios empleados sobre actividades sospechosas de sus clientes. Entre ellos hay acusados de corrupción en torno a la petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa). También hay figuras gubernamentales en Oriente Medio o altos funcionarios de inteligencia de países colaboradores con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.

La investigación llevó al banco a “revisar una gran cantidad de cuentas potencialmente vinculadas con los temas expuestos. Aproximadamente 90 % de ellas están cerradas o estaban en proceso de cierre antes de que se reciban las peticiones de la prensa”.

El banco señaló que 60 % de todas esas cuentas habían sido cerradas antes de 2015.

“Sobre el resto de cuentas activas, nos sentimos cómodos puesto que se ha actuado con la diligencia debida y se efectuaron controles conforme a nuestro marco actual. Seguimos analizando los hechos y tomaremos pasos adicionales si es necesario”, aseguró.

Aunque señaló que toma las denuncias de forma seria y que continuará con sus investigaciones internas, la entidad financiera dijo que esto parece ser parte de un “esfuerzo concertado” para desacreditar no solo al banco, sino a la plaza financiera suiza, que ha aplicado profundos cambios en los últimos años.

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