jueves, marzo 28, 2024
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Antonio Ledezma sobre la detención de su yerno en Suiza: “Lamento profundamente esta situación”

El líder opositor en el exilio, Antonio Ledezma, se pronunció sobre la detención de su yerno, Luis Fernando Vuteff.

LE PUSIERON LOS GANCHOS EN SUIZA: yerno de Antonio Ledezma preso por lavado de dinero

Luis Fernando Vuteff, yerno del líder opositor en el exilio Antonio Ledezma, enfrenta pedido de extradición a Estados Unidos por estar involucrado en un...

EXTESORERA DE CHÁVEZ deberá comparecer ante justicia norteamericana este #27Jun

Se espera que para el 24 de junio se dé una audiencia preliminar. A Claudia Patricia Díaz Guillén le pidieron una libertad bajo fianza,...

ESTABA DE LUNA DE MIEL EN CARTAGENA: asesinan al fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci

La ola de violencia que vive Colombia alcanzó al fiscal anticrimen paraguayo, quien se encontraba de luna de miel y celebrando que esperaba, junto...

Departamento de Justicia acusa a dos exfiscales venezolanos por lavado de dinero

Los señalados no se encuentran en Estados Unidos. Habrían recibido cada uno un soborno de un millón de dólares en cuentas norteamericanas, para no...

SE CIERRA EL CÍRCULO A LOS CORRUPTOS: Suiza sanciona a dos bancos por lavar dinero de Pdvsa

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país. Se trata de Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH). Las sanciones se aplican por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

¿PATADAS DE AHOGADO? Gorrín rompe el silencio: asegura que EE.UU. usa pruebas falsas en su contra

El empresario Gorrín argumentó y se defendió a través de sus redes sociales. Negó toda vinculación con Claudia Díaz Con una serie de documentos mostrados...

¿Y ENTONCES? Fiscalía de EE.UU. pide desestimar siete de los ocho cargos de lavado contra Alex Saab

Luego de conocerse que la audiencia de Alex Saab, prevista para este lunes quedó suspendida para el próximo 15 de noviembre; transcendió en la...

Simonovis advierte PARA QUÉ utilizan los bodegones en Venezuela

Iván Simonovis alertó que la criminalidad trasnacional que se mueve en Venezuela tiene uno de los porcentajes más altos en el mundo  Iván Simonovis, aseveró...

HALLAN CALETA MILLONARIA de euros, pesos y dólares en Cúcuta: procede de Venezuela

Inicialmente parecía unja cantidad abundante de madera y mármol proveniente de Venezuela. Pero, realmente era una "caleta" de euros, dólares y pesos. Una de las modalidades más utilizadas por los lavadores de dinero producto del negocio del narcotráfico hacia Cúcuta.

Por 15 millones de euros: red que lavó dinero para hijastros de Maduro compró un hotel en Madrid

La organización criminal que blanqueó 159 millones de euros para los tres hijastros de Nicolás Maduro habría comprado un hotel en Madrid por 15 millones de euros. El portal OKDario informó que lo hizo para lavar dinero procedente de la corrupción de Pdvsa.

Venden mansión de testaferro de El Aissami en 12 millones de dólares

Samark José López Bellofue sujeto de una persecución luego de la desarticulación de una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos

¿Qué hay detrás de las maniobras de Alex Saab para dilatar su extradición?

El riesgo de que revele movimientos financieros y nombres de personas vinculadas a lavado de dinero ha puesto a mover a la defensa del empresario preso en Cabo Verde todos los hilos posible para evitar su entrega a la justicia de EE.UU.

¡UNA MILLONADA! Alex Saab pagó USD65 millones por adelantado a sus abogados

Alex Saab se hizo millonario con negocios dudosos... ¡Y no le da pena demostrarlo! Tras ser capturado en Cabo Verde por solicitud de la...