La administración investigará a exfuncionarios incursos en presuntos hechos de corrupción y promete llegar "hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga"
Como “resultado de...
El empresario estadounidense de origen venezolano Jorge Nóbrega se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos. Lo hizo, al admitir que prestó servicios a la Fuerza Aérea de Venezuela en violación de las sanciones de EE.UU.
El banco suizo Credit Suisse salió a defenderse de las acusaciones de que por décadas guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción. Por ello afirmó 90 % de las cuentas que revisó frente a estas denuncias estaban ya cerradas o en proceso de serlo. Entre estas cuentas hay varias de venezolanos vinculados a Pdvsa.
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país. Se trata de Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH). Las sanciones se aplican por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Entre el 2005 y 2017, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), perdió más de 3.000 millones de dólares por el pago de una flota de buques que nunca se construyeron.
Un joyero venezolano ayudó presuntamente a blanquear 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos a Hugo Chávez. Se trata del caso de lavado de dinero producto de la corrupción de Pdvsa en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez, investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de Pdvsa, sigue dando de qué hablar. Esta vez se trata del exdirector financiero de la petrolera, entre 2005 y 2011, Eudomario Carruyo.
La Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa. El también exministro de Petróleo de Hugo Chávez, se encuentra en Italia y en Venezuela tiene acusaciones por varios delitos de corrupción.
Si Pdvsa ha servido para algo en la era del chavismo es para la corrupción. Esto se comprueba a través de un reportaje del diario español ABC que revela que entre 2009 y el 2015 en la empresa hubo un desfalcó de unos 1.700 millones de euros
Las investigaciones revelaron que hubo pérdidas de millones de litros de combustible, el equivalente a 78 cisternas lo que afectó el despacho de combustible...
Javier Alvarado, viceministro de Energía de Hugo Chávez cobró 1,7 millones de euros de una editorial de libros de cocina. La editorial tiene su sede en Madrid (España) y pago, según El País, por “asesoramiento energético”.
Fiscales federales en Miami buscan una sentencia de prisión más severa contra Gustavo Hernández Frieri. Se trata de un administrador colombiano radicado en Estados Unidos, que se declaró culpable de lavar pagos de sobornos a un funcionario venezolano corrupto.
La organización criminal que blanqueó 159 millones de euros para los tres hijastros de Nicolás Maduro habría comprado un hotel en Madrid por 15 millones de euros. El portal OKDario informó que lo hizo para lavar dinero procedente de la corrupción de Pdvsa.
Petróleos de Venezuela, Pdvsa, es la empresa del país con la mayor cantidad de casos de corrupción con un desfalco millonarios a la nación. Así lo determinó la ONG Transparencia Internacional.