jueves, marzo 28, 2024

SE CIERRA EL CÍRCULO A LOS CORRUPTOS: Suiza sanciona a dos bancos por lavar dinero de Pdvsa

Las medidas se toman luego de tres años de investigaciones sobre la vinculación de bancos suizos con lavado de dinero y tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con Pdvsa

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país. Se trata de Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH). Las sanciones se aplican por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las dos entidades “incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión”, indicó FINMA en un comunicado, reseñado por Efe.

Estas prácticas irregulares las cometió la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y la CBH en el periodo 2012-2020, señaló FINMA.

El organismo criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada. También porque no hicieron las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.

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El órgano supervisor aclara que ambas entidades ya tomaron medidas para evitar nuevas irregularidades. No obstante, señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de “personas expuestas políticamente”.

En el caso de CBH, FINMA ordenó detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos. Además, debe “revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario”.

Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con PDVSA, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores. 

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