A los exejecutivos de Citgo “los monitoreó” la Dgcim en suelo estadounidense y de esta manera obtuvo “pruebas” que luego presentó en Caracas y justificaron el arresto
Los servicios de inteligencia venezolanos monitorearon a seis ejecutivos estadounidenses de Citgo Petroleum. Lo hicieron durante un año en suelo estadounidense. De esta manera determinaron su participación en un acuerdo que la administración de Nicolás Maduro consideró fraudulento.
Luego de esto, ordenaron su arresto, en Caracas en 2017, por cargos de corrupción. La información se conoció a través de la agencia Reuters. A los ejecutivos, conocidos como Citgo Six, los condenaron en noviembre a entre ocho y 13 años de prisión. Ellos son: José Pereira, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas.
Cinco de los hombres son ciudadanos estadounidenses naturalizados. Los documentos del juicio revisados por Reuters incluyen el testimonio proporcionado por un alto funcionario militar venezolano, Ramón Balza, sobre el monitoreo.
Balza, quien se desempeñaba en 2017 como director de operaciones de la DGCIM, dijo que los servicios de inteligencia enviaron la información recopilada en el transcurso de un año al Fiscal Tarek William Saab. De esta forma, su oficina la utilizó para abrir una investigación criminal.
Reuters no pudo contactar a BalzaLa DGCIM no respondió a una solicitud de comentarios. La oficina de Saab y el Ministerio de Información de Venezuela también se negaron a responder a las preguntas de Reuters.
“Desde que Citgo se convirtió en venezolana, la empresa y sus miembros del directorio han sido monitoreados por los servicios de inteligencia de este país”, dijo Balza en su testimonio del 11 de agosto en un tribunal de apelaciones de Caracas.
Balza, quien realizó los arrestos, firmó un informe de investigación criminal que se incorporó como prueba en el juicio y fue revisado por Reuters. El documento indicaba que los seis hombres firmaron un contrato de refinanciamiento de Citgo en julio de 2017 que, según los fiscales, era desfavorable para los intereses de Venezuela.
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Violan leyes de EE.UU.
Cuando un abogado defensor de uno de los hombres le preguntó cómo obtuvo la información, Balza dijo que los servicios de inteligencia tenían “telefonía” y “cosas que siguen a estas personas”, sin proporcionar detalles específicos. “Así es como funcionan las agencias de inteligencia”, dijo. “Todo el mundo lo sabe y todos los países lo hacen”.
Benjamin Gedan, exdirector en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que cualquier violación de las leyes estadounidenses por parte de los servicios de inteligencia venezolanos podría brindar una oportunidad para que Washington “tome medidas enérgicas”.
“Si están violando las leyes de EE. UU. Entonces corren un riesgo justificado de ser procesados por EE. UU. Y siempre estamos buscando excusas para investigar a los miembros de este régimen”, dijo Gedan.
La ley federal de Estados Unidos prohíbe las escuchas telefónicas sin una orden judicial. Requiere que cualquier agente extranjero no diplomático se registre en el Departamento de Justicia.
Así lo dijo Steven Cash, abogado del bufete de abogados Day Pitney y exfiscal. “Si estuvieran interceptando y escuchando teléfonos en los Estados Unidos, eso sería un crimen”, dijo Cash.
No quedó claro en el testimonio si los servicios de inteligencia venezolanos violaron alguna de esas leyes.
El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre si el monitoreo desencadenaría alguna acción.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos también recopilan rutinariamente “inteligencia humana” sobre países donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos, dijeron cuatro exoficiales de la CIA a Reuters.
