miércoles, agosto 17, 2022

Hijastros de Nicolás Maduro acusados de «blanquear» 159 millones de euros de Pdvsa en España

Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijastros de Nicolás Maduro, habrían recibido esa cantidad de dinero como «mordida» por los manejos ilegales de dinero de Pdvsa

Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de PDVSA. Lo hizo para los tres hijastros de  Nicolás Maduro, hijos de su esposa Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.

La información la difundió el portal español OKDiario. Destaca que la Justicia norteamericana remitió a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón la grabación de un encuentro celebrado en Madrid el 1 de marzo de 2017

Se trata de un grupo de empresarios que blanquearon en distintos paraísos fiscales 600 millones de euros procedentes de la corrupción de PDVSA. «De este dinero, según la grabación, 159 millones corresponderían a los tres hijastros de Maduro como mordida», reseña la publicación.

La reunión tuvo lugar en una oficina situada en la calle Orellana de Madrid. Allí está la sede el grupo de empresas Columbus One Properties SL. Desde estas se llevaban a cabo las operaciones de lavado de dinero. Usaban una sociedad con sede en Malta denominada Portmann Capital Management Ltd.

En varios momentos de la conversación, dos de los presentes, el abogado Carmelo Urdaneta (que fue asesor jurídico de PDVSA) y el asesor fiscal Pedro Binaggia aluden a la necesidad de pagar una parte de los beneficios de la operación a miembros del Gobierno de Venezuela, a los que se refieren en distintas ocasiones como «los muchachos», «los hijos de la señora», «los chamos» o «los conocidos de Cilia».

En un informe remitido a la juez María Tardón el pasado 14 de septiembre, la UDEF especifica que todas estas expresiones corresponden a los hijastros de Maduro, es decir a «los tres hijos de Cilia Flores». 

De hecho, según el mismo informe, la Justicia de EE.UU intervino en el correo electrónico de uno de los implicados en esta tram. Una hoja de cálculo en la que se especifica el reparto de los 600 millones de euros.

De la cantidad total, 20,7 millones (4%) debían destinarse a los gestores de Portmann Capital en concepto de honorarios. Otros 159.085.876 euros a los chamos como comisión para la familia de Nicolás Maduro.

Otra porción de los beneficios estaba reservada al empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, incluido en la lista de fugitivos más buscados por EEUU.

«Se desprende de lo anterior que los hijastros de Nicolás Maduro, denominados en el escrito como los chamos», señala el informe de la UDEF dirigido a la juez Tardón. Ellos «son los beneficiarios de algo más de 159 millones de euros de la cantidad recibida en Portmann Capital».

El Tribunal del Distrito Sur de Florida investiga esta operación fraudulenta en la causa 18-MJ-03119, conocida policialmente como operación Money Flight.

Lea también: Iván Duque: «Venezuela necesita que termine la dictadura y se consolide un gobierno de transición»

La red criminal

La red criminal que operaba desde Madrid estaba integrada por los cuatro socios (a 25%) del grupo Columbus One Properties SL: Ralph Steinmann. Ellos son Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde. Los 600 millones blanqueados a los que alude la grabación proceden de un fraude masivo en el cambio de divisas.

Los hijastros de Nicolás Maduro blanquearon desde España 159 millones de la corrupción de PDVSA
Fragmento del informe remitido por la UDEF a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

Para obtener financiación, PDVSA contrató en 2014 una línea de crédito con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín. Mediante el citado contrato, Rantor Capital debía entregar 7,2 billones de bolívares a PDVSA. Esta le devolvería el préstamo con la suma de 1.200 millones de dólares.

La disparidad entre el tipo oficial de cambio de las dos monedas y el aplicado en el mercado paralelo genera un beneficio multimillonario. De allí proceden los 600 millones que la red criminal blanqueó desde Madrid. Para acceder  a este negocio tan jugoso, explica la UDEF, Raúl Gorrín habría pagado sobornos millonarios a altos cargos del régimen chavista.

Entre ellos, al abogado Carmelo Urdaneta presente en la reunión grabada en Madrid. Él era jefe de la oficina legal del Ministerio de Petróleos y Minería de Venezuela, del que depende la petrolera PDVSA.

Fraude millonario en el cambio de divisas

«El hecho de que PDVSA accediese a estos negocios cambiarios mediante el uso de las mencionadas líneas de crédito», explica la UDEF en su informe dirigido a la juez, «supuso un enorme foco de corrupción que dio lugar a que determinados empresarios, para hacerse con estos contratos, pagasen grandes sumas a los trabajadores de la petrolera responsables de la aprobación y adjudicación de estos, así como a los intermediarios capaces de ponerles en contacto con ellos».

En la reunión grabada en Madrid, los empresarios implicados comentan los procedimientos empleados para blanquear el dinero obtenido con este fraude. Para ello se servían de la sociedad con sede en Malta Portmann Capital Management Ltd., que abría en distintas entidades financieras cuentas en las que acumulaba los saldos de los clientes de la red corrupta.

Los hijastros de Nicolás Maduro blanquearon desde España 159 millones de la corrupción de PDVSA
La UDEF relata en su informe los detalles de la grabación aportada por la Justicia de EEUU.

Pero las entidades financieras desconocían la identidad de estos clientes, de la que sólo quedaba constancia en la contabilidad interna de Portmann. Tras mover sumas millonarias por varios paraísos fiscales (entre ellos las Islas Caimán, Bahamas, Panamá, Malta y Andorra), el grupo Columbus One Properties invertía luego el dinero en la compra de inmuebles en distintas ciudades españolas.

Dos de los responsables de Columbus One Properties SL (Fernando Vuteff García y Darío Ramiro Ale Iturralde) pudieron ser detenidos en España, junto a uno de sus colaboradores, Ignacio Sánchez Cumba. Sin embargo, al trascender que la Justicia de EE.UU. estaba investigando estos hechos, otro de los implicados, José Vicente Amparán, huyó de España en un vuelo con destino a Turquía, desde donde regresó a Venezuela.

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