La “caleta millonaria” constaba de 1.800 millones de pesos, 350.000 dólares y 88.805 euros que estaban escondidos en una casa en una casa en Cúcuta
Inicialmente parecía unja cantidad abundante de madera y mármol proveniente de Venezuela. Pero, realmente era una “caleta” de euros, dólares y pesos. Una de las modalidades más utilizadas por los lavadores de dinero producto del negocio del narcotráfico hacia Cúcuta.
Así quedó evidenciado en la reciente operación que adelantaron miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía: Trabajaron en coordinación con la Agencia Antidrogas (DEA) y la Fiscalía. Funcionarios de esos organismos llegaron hasta una casa en el conjunto residencial Tamarindo, en Villa del Rosario.
Las autoridades hallaron al menos 3.348 millones, en dólares, euros y pesos en efectivo. El dinero estaba en medio de cajas de juguetes en esa vivienda. Los policías hallaron 1.800 millones de pesos, 350.000 dólares y 88.805 euros, en fajos de billetes.
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Las autoridades adelantan una rigurosa investigación desde 2019. Utilizaron medios técnicos para conocer el modus operandi de una organización narcotraficante para ‘lavar’ el dinero, informó el diario La Opinión.
Los investigadores descubrieron que, este dinero también provenía desde Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico. Igualmente des San Martín e Isla Tórtora.
A través de diferentes medios envían a Venezuela grandes cantidades de divisas. Las mismas las transportan a Cúcuta en vehículos con dobles fondos en asientos, puertas o cajas.
Además, la Policía también evidenció que algunas personas recibían giros de montos de dinero moderados, que salen del rastreo de las autoridades para ‘lavarlo’.
