El departamento de delitos financieros del gobierno mexicano está investigando a Libre Abordo, una empresa con sede en México que recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un pacto de petróleo por alimentos. La indagación es coordinada con agencias estadounidenses, dijo a Reuters el jefe del departamento, Santiago Nieto.
La Unidad de Inteligencia Financiera de México también está investigando por separado a varias otras compañías que Nieto declinó nombrar acusadas de especular con envíos de alimentos al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esa investigación cuenta con la asistencia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), dijo Nieto, reseñó Reuters
Libre Abordo y una empresa mexicana afiliada, Schlager Business Group, se encuentran entre las compañias que han sido investigadas por el FBI y los departamentos del Tesoro y del Estado de EE.UU., por posibles violaciones a las sanciones del país norteamericano a Venezuela, dijeron a Reuters cuatro fuentes familiarizadas con la investigación el mes pasado.
“Tenemos una investigación abierta (sobre Libre Abordo). No se ha completado, así que no puedo dar más información «, dijo Nieto, cuya unidad depende del Ministerio de Finanzas de México.
Las dos compañías han negado repetidamente cualquier violación, diciendo que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela, que fue suspendido por Maduro en mayo, fue permitido bajo exenciones humanitarias y el contrato se firmó con una entidad gubernamental no incluida en la lista de entidades sancionadas de los Estados Unidos.
Libre Abordo anunció el domingo que estaba en bancarrota y dijo que Venezuela había terminado su acuerdo de petróleo por alimentos bajo la presión de Estados Unidos. El lunes, Nieto dijo a Reuters que la investigación continuaría.
Libre Abordo a través de un comunicado aseguró que no tenía información sobre alguna investigación en México en relación con sus operaciones, pero cualquier investigación de este tipo «seguramente confirmaría la legalidad y transparencia» de sus actividades.
CAMIONES DE AGUA
Las compañías proporcionaron a Venezuela cientos de camiones de agua a cambio de unos 30 millones de barriles de crudo y combustible venezolanos hasta mayo, según los documentos internos de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y la información proporcionada por las empresas.
El acuerdo arrojó un salvavidas a Maduro, cuya administración está luchando para pagar las importaciones de todo, desde alimentos hasta medicamentos en medio de una crisis económica.
Washington ha impuesto sanciones al gobierno de Venezuela y PDVSA en un intento por derrocar a Maduro. Las autoridades estadounidenses dijeron en abril que estaban investigando si las compañías mexicanas habían violado esas sanciones.
PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
CAJAS CLAP
La unidad de Nieto está investigando por separado a un grupo de 25 personas y compañías de México y Venezuela acusadas de especular con envíos de alimentos bajo un programa administrado por el gobierno de Maduro, conocido como CLAP, dijo Nieto.
El programa, destinado a combatir la escasez y la hiperinflación, distribuye alimentos subsidiados, la mayoría importados, a ciudadanos registrados en toda Venezuela.
La unidad de Nieto presentó tres casos relacionados con la investigación a la oficina del Fiscal General de México, mientras congelaba las cuentas bancarias de 19 compañías presuntamente vinculadas al «lavado de dinero venezolano en México», dijo.
Se negó a nombrar a cualquiera de las personas o empresas involucradas.
Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo a Reuters el viernes que «ha habido una gran corrupción involucrada en la compra de alimentos del régimen (de Maduro) en México». Citó las sanciones estadounidenses impuestas en 2019 a varias personas, incluidos los miembros de la familia de Maduro, por presunto fraude en el programa CLAP.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El gobierno de Maduro ha negado repetidamente las acusaciones de corrupción, sobreprecio y mala calidad de los productos en el programa CLAP.
La administración del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto inició una investigación sobre los envíos de CLAP en 2018, que cerró el caso después de imponer multas a las empresas involucradas.
La sonda reabierta se está coordinando con la DEA y la OFAC, que supervisa la implementación de las sanciones estadounidenses, dijo Santiago Nieto.
Dijo que el esquema comenzó con la creación de una compañía en Hong Kong, que declinó nombrar, propiedad del gobierno venezolano. Esta compañía luego abrió filiales en México, que compraron productos de baja calidad para venderlos a precios más altos al país miembro de la OPEP.
«Desde nuestro punto de vista, hubo corrupción en la oficina del fiscal general durante la administración anterior», dijo Nieto, un abogado de 47 años, explicando por qué se había reabierto la investigación. No proporcionó más detalles.
Reuters no pudo comunicarse con ex funcionarios de la oficina del fiscal general para hacer comentarios.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, ha hecho de la lucha contra la corrupción una de las prioridades de su administración. Su predecesor, Enrique Peña Nieto, ha rechazado las acusaciones de irregularidades durante su tiempo en el cargo.