Se trata de las empresas relacionadas con Alex Saab y la compra de alimentos para los Clap a México, con sobreprecio
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este miércoles la existencia de una presunta red de empresas irregulares para enviar alimentos de México a Venezuela. Descubrieron presuntos vínculos entre Nicolás Maduro y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La investigación encontró ocho empresas que entre 2018 y 2019 aprovecharon una estructura de 13 importadoras. Las empresas se crearon en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas. Existieron para mandar comida a Venezuela por 64 millones de dólares, de acuerdo con registros de comercio exterior.
“Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino. EE.UU. desmanteló un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab”, indicó el reporte.
La información se revela mientras Saab está detenido en Estados Unidos por conspiración. Aunque, una corte ordenó desestimar siete de las ocho acusaciones penales por lavado de dinero en su contra, recordó Efe.
La extradición de Saab se concretó el 16 de octubre desde Cabo Verde. El hecho provocó que el chavismo interrumpiera su participación en los diálogos de paz con la oposición que México alberga.
La nueva red detectada por MCCI reemplazó a una estructura de importadoras que manejaban Saab y Samark López Bello. Este último es un empresario venezolano que está acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
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Compras millonarias
MCCI recordó los registros que revelaron, entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food). Además de una atribuida a López Bello (Postar Intertrade). Las compañías participaron en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas por cerca de 700 millones de dólares.
El producto se enviaba a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).
“Esas tres compañías se suspendieron en 2018”, señala el informe. Investigaciones periodísticas “evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos a Venezuela con sobre costo. Se trataba de un aparente esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal”, detalló MCCI.
La nueva red de envío de alimentos utilizaba importadoras que “servían como intermediarias” de personajes cercanos a Maduro y a Delcy Rodríguez, aseveró la organización.
Las compañías, según la asociación civil, estaban en la zona metropolitana de Ciudad de México. Pero también en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz y Guanajuato.
Esta segunda red funcionó hasta la mitad de 2020, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una indagatoria contra empresarios mexicanos por presuntamente ser parte de “una red secreta” del régimen de Maduro para evadir sanciones por lavado de dinero.
