jueves, octubre 21, 2021

Fiscalía de Colombia abre investigación contra Alex Saab por lavado de activos

Alicia De La Rosa
@aliciadelarosa

Además lo vinculan a una investigación por los delitos de “concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”

La Fiscalía de Colombia anunció que abrirá una investigación contra el testaferro de Nicolás Maduro y empresario colombiano, Alex Saab, quien fue capturado el pasado 13 de junio en Cabo Verde, África.

Según la W Radio, el ente acusador lo llama a juicio “por el delito de lavado de activos” que cometió a través de su empresa Shantex S.A.S en los años 2007 y 2009.

Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron que durante esos años la empresa de Saab “habría sacado $650 millones de dólares bajo la apariencia de legalidad de pago de importaciones,  las cuales nunca ingresaron al país”.

Asimismo, lo vinculan a una investigación por los delitos de “concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa”.

LO MÁS RECIENTE
Sigue leyendo ↓ ↓