Inicialmente, la Fiscalía acusaba al clan Morodo de blanquear 4,5 millones de euros. Sin embargo, averiguaciones posteriores han permitido elevar la cuantía total sustraída hasta los 30 millones de euros
La Agencia Tributaria de España dio a conocer cómo la familia del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo y su familia, recibió dinero procedente de la corrupción en Pdvsa.
La instancia remitió el informe pericial al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de Madrid. Así lo dio a conocer el portal El Confidencial.
“El clan del embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo utilizó una empresa familiar para aflorar millones de euros procedentes de comisiones ilegales pagadas por altos cargos de Pdvsa”, señala.
Los hechos serían constitutivos de varios delitos fiscales, además del resto de delitos de corrupción que se dirimen en el sumario, agrega la publicación.
Se trata de un “informe, de 57 páginas que se centra en una sociedad llamada MS Trading España SL”. La misma “estaba controlada por la mujer de Raúl Morodo y madre de Alejo, Cristina Cañeque de Solá”.
La mercantil es la propietaria de la vivienda donde reside el hijo del matrimonio y que servía al mismo tiempo de domicilio de varias “sociedades pantalla”. No obstante, “MS Trading España desempeñaba otras funciones más relevantes en el esquema financiero de la organización delictiva”.
Los peritos señalan en el dictamen que se “observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad”.
“MS Trading SL ha sido utilizada como vehículo de evasión mediante diversas vías”, expone el documento.
A continuación, los investigadores enumeran las diferentes fórmulas empleadas por la familia para lavar el dinero de Pdvsa.
El listado es extenso: “Realizaron ampliaciones de capital mínimas con primas de asunción millonarias que manejan contablemente a su antojo”, destaca.
También ampliaron “capital con aportaciones no dinerarias valoradas arbitrariamente por la entidad y que sirven posiblemente para aflorar rentas no declaradas de su socia, Cristina Cañeque.
Igualmente, elaboraron “la contabilidad con gravísimas anomalías que distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas”.
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Rentas no declaradas
A juicio de los peritos, “todo ello evidencia que existen rentas no declaradas, tanto por parte de la sociedad como de la persona física doña Cristina y de sus hijos”.
El informe recomienda que los hijos de la pareja “deberían ser objeto de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación”. Esto, porque “por su cuantía y consideración, podrían derivar en la existencia de un delito fiscal”.
Asimismo, los inspectores concluyen que el dinero de Venezuela habría estado circulando por otras sociedades vinculadas a MS Trading España SL.
En concreto, un grupo de mercantiles administradas por la pareja de Alejo Morodo, la ciudadana portuguesa Lindley Patrick Delmar.
Raúl Morodo y su hijo fueron detenidos por la Policía Nacional en mayo de 2019, por el cobro de comisiones de Venezuela mediante facturas ficticias. Lo hicieron “por falsos servicios de asesoramiento”.
Inicialmente, la Fiscalía acusaba al clan de blanquear 4,5 millones de euros. Sin embargo, averiguaciones posteriores han permitido implicar en los desvíos de fondos a dos altos responsables de PDVSA y elevar la cuantía total sustraída hasta los 30 millones de euros.
Con todo, se trata de una cifra aún provisional. El instructor del caso, Alejandro Abascal, ha solicitado nueva documentación bancaria a Suiza. Este es el país que usó la red para canalizar los fondos de la empresa pública venezolana.
