Carmelo Urdaneta comparecerá ante un tribunal federal de Miami para aportar datos en la investigación sobre lavado de dinero
Un exfuncionario de Pdvsa huyó del país hacia los Estados Unidos. Está hablando con las autoridades de ese país para colaborar en la investigación de corrupción de alto nivel que ayudó a hundir a Venezuela en el colapso económico.
La información la publicó la agencia Bloomberg. Se trata de Carmelo Urdaneta, quien comparecerá en un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero.
La agencia cita a una fuente familiarizada con el caso. Se espera que Urdaneta sea procesado por los cargos que se presentaron contra él y varios venezolanos.
Urdaneta escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales estadounidenses en la frontera con Colombia. Ellos lo llevaron a Florida. Bloomberg señala que Urdaneta tiene abogados que lo representan en Miami.
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Urdaneta podría brindarles a los fiscales estadounidenses una visión del círculo de Nicolás Maduro y la élite empresarial que se hizo rica en Venezuela. Varios de estos personajes son el foco de una investigación estadounidense sobre corrupción en la principal industria del país.
Investigación por ocultar el movimiento de US$1.2 mil millones
Según la agencia, “los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento de US$1.2 mil millones robados mediante sobornos y fraudes de PDVSA”. A Urdaneta lo imputaron junto con otros ocho exfuncionarios, tres de los cuales ya se han declarado culpables.
A Matthias Krull, exbanquero suizo de Julius Baer, lo sentenciaron a 10 años de prisión por su participación en el plan. Estados Unidos sancionó a más de 150 venezolanos conectados con un fraude masivo y de corrupción.
El Departamento de Justicia ha perseguido varios casos de corrupción relacionados con el país. A principios de este año, los fiscales federales en Nueva York anunciaron cargos contra Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos en un caso masivo de tráfico de drogas.
