Autoridades de EE.UU. rastrean dineros a través de casas de cambio y el sector financiero en México para detectar lavados de dólares
Esta investigación periodística revela cómo el Cartel de Sinaloa utiliza casas de cambio y el sector financiero mexicano para el lavado de dinero a través de remesas.
Las autoridades estadounidenses están rastreando estas operaciones, destacando el complejo delito conocido como “pitufeo”, donde el cartel recluta a personas comunes para ocultar sus actividades financieras.
Pequeñas tiendas, en colaboración con remesadoras como Western Union y MoneyGram, facilitan el envío de dinero a México, con comisiones que rondan el 10%.
A pesar de estimaciones que superan los 58.500 millones de dólares, el crimen organizado está dispuesto a perder entre el 20% y el 30% del dinero en sobornos y corrupción.
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La investigación revela que 24 personas en Culiacán fueron contratadas por el cartel Sinaloa para llevar a cabo movimientos financieros, y en Estados Unidos se han realizado investigaciones que involucran cerca de 100 millones de dólares en lavado y casi 100 personas detenidas.
Estas revelaciones plantean preguntas sobre la fuente de estos recursos y sus implicaciones en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado cuestionamientos sobre el papel del país en este fenómeno.
A medida que las autoridades de ambos países colaboran en la investigación, surgen interrogantes sobre la efectividad de los esfuerzos en México para abordar este problema.
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