martes, junio 22, 2021

EE.UU. sanciona empresas mexicanas por vinculación con funcionarios del régimen

Las empresas están incluidas en la lista del Tesoro norteamericano, presuntamente, relacionadas con Venezuela

El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió nuevas sanciones y llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra las siguientes compañías: Schlager Business Group y Libre Abordo, con sede en México, por su vinculación con el régimen de Nicolás Maduro.

Aparentemente, estas empresas se relacionan directamente con el empresario colombiano, Alex Saab, quien es acusado de ser testaferro de Maduro y de Tareck El Aissami, funcionario de la dictadura.

El organismo norteamericano también informó que estas empresas están «asociadas con una red que intenta evadir las sanciones de los EE.UU. contra el sector petrolero de Venezuela».

En la lista aparecen otras seis compañías:

  • Alel Technologies LLC, con sede en Bostón, EE.UU.
  • Cosmo Recursos PTE. LTD, ubicada en Singapur.
  • Delos Voyager Shipping LTD., de las Islas Marshall.
  • Luzy Technologies LLC, también ubicada en Boston, EE.UU.
  • Romina Maritime CO INC., asentada en Pireo, Grecia.
  • Washington Trading LTD., en Londres, Reino Unido.

Las medidas coercitivas también recaen sobre dos buques petroleros: Delos Voyager, con bandera panameña, asociado a la firma Delos Voyager Shipping LTD; y Euroforce, con bandera de Liberia y vinculado a la compañía Romina Maritime CO INC.

Venezuela-related Designations and Designations Removals; ​Issuance of Venezuela-related General License and Frequently Asked Question

6/18/2020

The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing General License 37​, «Authorizing the Wind Down of Transactions Involving Delos Voyager Shipping Ltd, Romina Maritime Co Inc, and Certain Vessels.»  In addition, OFAC is issuing a new Frequently Asked ​Question​.

In addition, OFAC has updated its Specially Designated Nationals and Blocked Persons List:

The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:

ESPARZA GARCIA, Veronica, Mexico; DOB 16 Jan 1973; POB Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; C.U.R.P. EAGV730116MSLSRR04 (Mexico) (individual) [VENEZUELA-EO13850].

LEAL JIMENEZ, Joaquin, Mexico; DOB 17 Jul 1992; POB Guanajuato, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; C.U.R.P. LEJJ920717HGTLMQ01 (Mexico) (individual) [VENEZUELA-EO13850].

ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria, Mexico; DOB 29 Jul 1996; POB Sinaloa, Mexico; citizen Mexico; Gender Female; Passport G16310107 (Mexico); C.U.R.P. ZEEO960729MSLPSL09 (Mexico) (individual) [VENEZUELA-EO13850].

The following entities have been added to OFAC’s SDN List:

ALEL TECHNOLOGIES LLC, 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, MA 02199, United States; DE, United States; TX, United States; CA, United States; Tax ID No. 32071216470 (Texas) (United States); File Number 7136946 (Delaware) (United States) [VENEZUELA-EO13850].

COSMO RESOURCES PTE. LTD., 6 Raffles Quay #14-04/05, Singapore; Registration Number 202004238H (Singapore) [VENEZUELA-EO13850].

DELOS VOYAGER SHIPPING LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands; Identification Number IMO 6019130 [VENEZUELA-EO13850].

LIBRE ABORDO, S.A. DE C.V., Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City C.P. 11830, Mexico; RFC LAB100708RW2 (Mexico) [VENEZUELA-EO13850].

LUZY TECHNOLOGIES LLC, 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, MA 02199, United States; DE, United States; File Number 7136973 (Delaware) (United States) [VENEZUELA-EO13850].

ROMINA MARITIME CO INC, 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece; Identification Number IMO 5967632 [VENEZUELA-EO13850].

SCHLAGER BUSINESS GROUP S. DE R.L. DE C.V., Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City C.P. 11830, Mexico; RFC SBG1611153R6 (Mexico) [VENEZUELA-EO13850].

WASHINGTON TRADING LTD, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, United Kingdom; Company Number 12447296 (United Kingdom) [VENEZUELA-EO13850].

The following vessels have been added to OFAC’s SDN List:

DELOS VOYAGER Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9273052 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: DELOS VOYAGER SHIPPING LTD).

EUROFORCE Crude Oil Tanker Liberia flag; Vessel Registration Identification IMO 9251585 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: ROMINA MARITIME CO INC).

The following deletions have been made to OFAC’s SDN List:

ATHENS VOYAGER Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9337391 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: AFRANAV MARITIME LTD).

AFRANAV MARITIME LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands; Identification Number IMO 6063849 [VENEZUELA-EO13850].

CHIOS I Crude Oil Tanker Malta flag; Vessel Registration Identification IMO 9792187 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: SEACOMBER LTD).

SEACOMBER LTD, 94 Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, Athens 166 75, Greece; Identification Number IMO 4217141 [VENEZUELA-EO13850].

LO MÁS RECIENTE

LO MÁS LEÍDO

Sigue leyendo ↓ ↓