Todas las empresas e intereses en la propiedad de estas personas sancionadas sujetas a la jurisdicción de EE.UU. están bloqueadas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó las operaciones de las empresas del régimen iraní que permitieron la llegada de gasolina a Venezuela.
La nota de la OFAC señala que las sanciones alcanzan a Ali Akbar Purebrahim (Purebrahim), director gerente de la filial suiza de NIOC, Naftiran Intertrade Company (NICO). Este personaje travajó con el IRGC-QF en contratos de venta de petróleo. También lo hizo con el alto funcionario del IRGC-QF, Ghasemi. Todo “para organizar el envío de petróleo desde Venezuela. El negocio incluye el precio y el pago del envío”.
Bajo el liderazgo de Purebrahim, NICO transportó miles de toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) pertenecientes a NIOC. Esto forma parte de un acuerdo para transportar múltiples envíos de GLP por mes.
En enero de 2020, Mahmoud Madanipour (Madanipour) y Mobin International Limited (Mobin), con sede en los Emiratos Árabes Unidos, firmaron un acuerdo con Pdvsa. Las empresas enviarían gasolina obtenida de NIOC al régimen de Maduro en Venezuela. A pedido de la subsidiaria de NIOC, NIOPDC, Madanipour y Mobin fletaron múltiples embarcaciones para apoyar el transporte del combustible. Eran decenas de miles de toneladas métricas de gasolina con destino a Venezuela.
Se sanciona a Mobin International Limited “de conformidad con E.O. 13224”. Lo hace por “ayudar, patrocinar o proporcionar materialmente apoyo financiero. Además de material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del NIOPDC”.
Igualmente, sancionan a Mahmoud Madanipour “por actuar en nombre de Mobin International Limited”.
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Más sanciones
Igualmente, las sanciones de la OFAC alcanzan al Ministerio de Petróleo de Irán, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) y la Compañía Nacional de Cisterna Iraní (NITC) . “El régimen de Irán utiliza el sector del petróleo para financiar las actividades desestabilizadoras del IRGC-QF”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “El régimen iraní sigue dando prioridad a su apoyo a las entidades terroristas y su programa nuclear sobre las necesidades del pueblo iraní”.
Solo en la primavera de 2019, una red dirigida por el IRGC-QF empleó a más de una docena de buques NITC para transportar casi 10 millones de barriles de petróleo crudo, en su mayoría destinados al régimen de Assad. Irán continúa perpetuando el conflicto sirio con este tipo de transacciones. Estos envíos, tomados en conjunto, se vendieron por el equivalente a más de 500 millones de dólares. La acción de hoy está dirigida a quienes suministran y transportan el petróleo que genera ingresos para el IRGC-QF.
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas sancionadas sujetas a la jurisdicción de EE. UU. Están bloqueadas, y las personas de EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellas. También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas. Además, las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones importantes para las personas designadas hoy, o las personas que brinden apoyo material o de otro tipo, corren el riesgo de exponerse a sanciones que podrían cortar su acceso al sistema financiero de EE. UU. O bloquear su propiedad e intereses en la propiedad. bajo jurisdicción de Estados Unidos.
