En República Dominicana investigan a varios legisladores que estarían implicados con una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico, desde hace varios años
En República Dominicana (RD) estalló un escándalo. La procuradora adjunta de esa nación, Yeni Berenice Reynoso, informó que varios legisladores están vinculados a una presunta red de lavado de activos del narcotráfico. Se trata de la Operación Falcón que desmanteló la red de tráfico de drogas procedente de Venezuela y Colombia.
La funcionaria indicó que el Ministerio Público solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial que lleve este proceso. Lo hace porque, al tratarse de congresistas, tienen una “jurisdicción privilegiada”, informó el Diario Libre, de ese país.
Aclaró que en los próximos días se conocerán los nombres de los legisladores implicados en este caso.
“Los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas. Los mismos proceden de Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana. La finalidad era llevarlos al territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Utilizaron lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
Los van a juzgar
“En este proceso todo aquel que tenga responsabilidad, que se acredite con pruebas, va a ser judicializado y procesado”, resaltó la Procuraduría General de RD.
Reynoso recordó que la Operación Falcón comenzó el 7 de septiembre, luego de meses de investigación. Dijo que equipos de fiscales, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de otros organismos de seguridad del Estado dominicano siguen en las calles. Hicieron “decenas de allanamientos y operaciones de investigación más con respecto a este proceso”.
Se conoció que hay procesos contra 21 imputados en la red criminal. “La defensa ha reconocido la complejidad del proceso que el Ministerio Público ha presentado ante el tribunal. Necesita tiempo, espacio para trabajar en su defensa técnica y material, lo cual el Ministerio Público entiende”, declaró la funcionaria.
El Ministerio Público “continuará trabajando el caso en todas las líneas de investigación que vayan surgiendo cada día”, reafirmó.
Por la magnitud del caso el MP de República Dominicana ha designado a un equipo de 10 fiscales.
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Investigación compleja
La directora general de Persecución del Ministerio Público destacó que se trata de una investigación compleja. Así lo evidencian cientos de pruebas presentadas al tribunal. “Los fiscales llevan bastante tiempo en ello está fundamentada en pruebas que son irrefutables”, agregó.
Detalló que entregaron al tribunal cientos de miles de páginas de pruebas recabadas durante la investigación que llevó a la Operación Falcón. La misma debe “quedar registrada en la historia de República Dominicana como uno de los más amplios golpes contra el crimen organizado”.
Reynoso resaltó que los fiscales tienen bajo custodia una serie de bienes de toda naturaleza y que se han ocupado en la operación contra la estructura de crimen organizado que tenía como centro de operación la ciudad de Santiago, pero con ramificaciones en varios puntos del país, además de conexiones con Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea.
En la operación Falcón participan más de 60 fiscales. Además, 200 agentes de la DNCD, bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
La magnitud de las operaciones
En el transcurso de las pesquisas se han realizado más de 100 allanamientos. Se ocuparon más de cien vehículos de motor, más de cuatro millones de dólares, bienes inmuebles y estaciones de combustibles.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba antes de 2012. “Hay evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones”.
La red operaba entre República Dominicana y Puerto Rico y se decomisaron al menos 8,500 kilos de cocaína. Esto “evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas”, precisa la nota de la Procuraduría.
Según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, los integrantes de la organización lavaron cuantiosas sumas de dinero. Lo hicieron dentro de una red delictiva en la que traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. Movilizaron más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.
Red poderosa
El Ministerio Público explicó que los presuntos involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon una “poderosa estructura del crimen organizado”. La misma “ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico”.
Los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
La red criminal tenía su base de operación en la provincia Santiago con ramificaciones en la región este del país. Sus integrantes, según se ha determinado durante las indagatorias, portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre. Incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.
Para el desmantelamiento de la red criminal, que traficó con toneladas de cocaína y que lavó al menos 10 mil millones de pesos, las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
