Bajo diferentes modalidades una megabanda de estafadores virtuales hicieron una fortuna a través de los incautos que cayeron en sus redes. Aquí los detalles
Una organización anclada en Argentina pero que operaba en varios países haciendo estafas virtuales fue desarticulada en las últimas horas que aplicaba distintos métodos con los cuales hicieron de cientos de millones de pesos.
La causa se inició en 2019 y en las últimas horas por orden del juez de instrucción Manuel de Campos, la Policía Federal detuvo a 15 personas, luego de 23 allanamientos.
Estafadores virtuales
De acuerdo al parte policial entre los detenidos hay un nigeriano, seis argentinos, siete venezolanos, y un colombiano.
A través de las estafas se hicieron de varios millones de pesos que luego enviaban a Nigeria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Indonesia, Colombia, Venezuela, España, y otros países.
Manejan la sospecha que eran fuente de financiamiento del terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas.
Enganche sentimental
Las modalidades de estafa eran varias. Una es la del “cuento del tío” o “soldado americano”, donde a través de redes sociales una persona diciendo ser soldado americano en una misión entablaba una relación virtual sentimental con alguien, y luego de un tiempo prometía viajar a Argentina.
Cuando se aproximaba la fecha, le decía a su víctima que le había enviado un regalo y cosas personales para que las reciba.
Ahí intervenía una tercera persona haciéndose pasar por personal diplomático donde le exigía una suma de dinero a través de transferencia bancaria para liberar eso de Aduana.
Robo de claves
Otra de las estafas que hacían era hacerse de la clave homebanking de la víctima, y de allí solicitar un crédito personal on line, que una vez obtenido lo transferían a distintas cuentas.
También extorsionaban a una víctima luego de obtener esta información personal y hasta fotografías.
La clave del caso fue la detención de una mujer de nacionalidad colombiana que recibió en una de sus cuentas el dinero producto de una estafa.
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Buscan “mulas”
El juez autorizó analizar los teléfonos y computadoras secuestrados, y desde entonces fue creciendo la participación de distintas personas.
Incluso, la organización utiliza “mulas” que son aquellas personas que prestan sus cuentas para recibir el dinero en todo el mundo.
Estas mulas están bajo las órdenes de un coordinador, que a su vez responden a otros jefes internacionales.
Por lo pronto, si bien hay 15 detenidos aún permanecen prófugas unas siete personas ya identificadas también como partes de la banda.
Con información Noticias Argentina/Crónica
