Son cinco fiscales de los más prestigiosos en sus áreas, en los Estados Unidos, quienes coordinan la acusación contra el testaferro de Maduro
Cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. emprendió la cacería contra Alex Saab, dispuso a veteranos fiscales en la lucha contra el lavado de dinero y corrupción internacional para cumplir su cometido.
Cinco veteranos fiscales del Departamento de Justicia vinculados a la Sección de Fraude en la División Criminal, así como a la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, están coordinando el caso contra Saab desde hace dos años, cuando comenzaron las indagaciones, pero lo clave de sus trabajos es que vienen siguiendo el rastro del expolio venezolano en al menos cinco casos y una treintena de acusaciones.
Ahora que la extradición de este hombre identificado como testaferro de Nicolás Maduro, desde Cabo Verde es inminente, la batalla de estos abogados para esclarecer el caso apenas comienza, publicó el Diario de las Américas.
La acusación liberada en julio de 2019 por la Corte de Distrito Sur de Florida contra el colombiano Alex Nain Saab Moran y uno de sus socios por cargos de lavado de dinero por más de 350 millones de dólares, constituye uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al régimen de Nicolás Maduro, pero el valor del acusado radica más en los secretos que guarda y sus relaciones con el poder, que propiamente el botín de sus fechorías.
Los fiscales
Los documentos del caso del “testaferro de Maduro”, como se conoce a Alex Saab, revelan que el veterano abogado litigante de la Sección de Fraude del DOJ John-Alex Romano, conocido por su experiencia en el combate contra la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), ha estado liderando las pesquisas del caso, así como de dos acusaciones clave dadas a conocer en junio de 2019, cuando fue acusado un exministro del gobierno venezolano y un exfuncionario de la compañía de electricidad estatal por millonarias estafas.
A Romano lo acompaña en las investigaciones contra Saab el fiscal federal adjunto Michael B. Nadler, del Distrito Sur de Florida, quien desde 2017 ha formado parte de significativas investigaciones de la corrupción venezolana en EEUU.
El fiscal Nadler, de la Sección de Delitos Económicos y Ambientales del Distrito Sur de Florida, jugó un papel de sabueso de la ley y el orden en las indagaciones de la “Operación Money Flight”, un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), desmantelado en julio de 2018.
La fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham es otra figura estelar de la justicia de EEUU en el caso de Saab y su experiencia apunta a los planes para recuperar los activos robados.
A la también fiscal del Distrito Sur de Florida Annika Marie Miranda, sus once años de experiencia impartiendo justicia en derecho penal le dieron paso en esta acusación contra Saab, sobre todo, por su manejo de delitos de cuello blanco y corrupción transnacional teniendo que manejar una torre de denuncias por estafas en Venezuela con paradero final en el torrente de las finanzas de Miami.
El fiscal Robert Zink, jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EEUU, es sin duda un personaje importante en el escándalo Saab. Además de ser firmante de la acusación por la que se ordenaba su captura, Zink ha tenido la responsabilidad de designar a sus colegas para manejar esta investigación.
