jueves, marzo 4, 2021

ALERTA EN LA BANCA COLOMBIANA por acceso de Alex Saab a información reservada

En un audiencia ocurrida el 11 de febrero, correspondiente al proceso de Alex Saab, a la defensa le permitieron el acceso a información bancaria que tiene el rótulo de reservada y los especialistas en la materia en Colombia aseguran que esto es ilegal


Varios bancos de Colombia se encuentran en una encrucijada legal. Por cuenta de una orden emitida por un juez de Barranquilla, en la investigación contra Alex Saab por operaciones de lavado de activos, al parecer su defensa tuvo acceso a información reservada.

La información la publicó el diario El Tiempo. Explica la publicación que en una audiencia reservada, ocurrida el 11 de febrero, la defensa de Saab pidió y tuvo acceso, por dos, horas a esa información.

Al testaferro de Nicolás Maduro lo acusan de sacar del país cerca de 16,4 millones de dólares. Simuló la figura del reintegro de exportaciones, la mayoría a Venezuela, a través de la empresa Shatex S.A.. Saab tenía 84% de acciones y la representación legal de esta empresa.

Para la Fiscalía es claro que esa firma tuvo un crecimiento exponencial de 923%. Además, realizó millonarias exportaciones que nunca ingresaron al país. De hecho, se habla de una manipulación de su contabilidad y del ocultamiento de su realidad económica.

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¿Derecho a la defensa?


Aunque Saab alega ahora ser venezolano y embajador plenipotenciario de Maduro en África, dentro de este caso se presenta con cédula colombiana.

En la audiencia, a la que El tiempo tuvo acceso, su abogado de confianza, el penalista Camilo Bocanegra, dijo que pasó, sin suerte, varios derechos de petición a un ministerio, a la Dian y a bancos, solicitando información que él califica de conducente, necesaria y pertinente para defender a su cliente, hoy preso en Cabo Verde y a la espera de que se defina su extradición a Estados Unidos.

“La información reservada se requiere para desarrollar nuestra teoría de defensa. También para el dictamen forense contable que se va a presentar como prueba en el juicio oral”, señaló.

Y dijo que acudió a un juez constitucional porque ni la Dian ni ninguno de los bancos le quiso entregar la información. Alegó que es reservada.

“Les dieron un plazo de 15 días y ya uno de los bancos me respondió. Además, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público ni el abogado de víctimas (Bancóldex) se opuso a mi petición”, explicó Bocanegra.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), impuso medidas cautelares sobre seis (6) propiedades del empresario Alex Naim Saab Morán.


«Daño al sistema»


Para Guillermo Puyana, penalista experto en delitos financieros, acceder a información sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) va contra la ley.

“Los ROS no tienen valor probatorio. Son informes de inteligencia y solo son un criterio orientador exclusivo para la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) y para la Fiscalía”, explicó Puyana.

Y, en su criterio, el juez de control de garantías debió negar el acceso a esa información. Dijo que la defensa le puede dar un uso como prueba que la ley excluye: “Si esa información no tiene valor en juicio, entonces hay que ver cuál es el verdadero objetivo de vulnerar el sistema de manera tan grave”.

Además, sería un daño al sistema bancario, de cara a escenarios internacionales; opinión que comparten expertos en inteligencia financiera consultados por este diario.

Las audiencias preparatorias del juicio a Alex Saab en Colombia se inician el 11 de junio, y su defensa dice que no tutelará a quienes se nieguen a responder el requerimiento, pero dejará constancia en el juicio.

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